动漫xx 证券代码：300482           证券简称：万孚生物     公告编号：2024-114 债券代码：123064           债券简称：万孚转债                 广州万孚生物工夫股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确、完竣，莫得特别记 载、误导性诠释或要紧遗漏。    相配请示：    一、可疗养公司债券基本情况    （一）可疗养公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可20201830 号”文承诺注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可疗养公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 6.00 亿元。    （二）可疗养公司债券上市情况    经深交所承诺，公司 6.00 亿元可疗养公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌往来，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可疗养公司债券转股期自可疗养公司债券刊行完毕之日（2020 年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个往来日起至可疗养公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱调整情况    把柄《深圳证券往来所创业板股票上市限定》等章程和《广州万孚生物工夫 股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募阐发书》的章程，本次刊行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可疗养为公司股份，启动转股价为 93.55 元/股。 转债”的转股价钱由 93.55 元/股调整为 93.57 元/股。    把柄 2020 年年度推动大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利 润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过说合 竞价往来神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向全 体推动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以成本公积金向合座推动每 10 股 转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。                                “万孚转债” 转股价钱由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价钱自 2021 年 5 月 26 日奏效。 转债”的转股价钱由 71.64 元/股调整为 71.65 元/股。 时推动大会的授权，玄虚磋议公司将来发展前程及股票价钱走势等成分，公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 52.00 元/股调整为 52.01 元/股。    把柄 2021 年度推动大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年 度利润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过 说合竞价往来神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数， 向合座推动每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价钱 自 2022 年 6 月 14 日奏效。 转债”的转股价钱调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。    把柄 2022 年度推动大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润 分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过说合竞 价往来神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向合座 推动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价钱自 2023 年 5 月 18 日奏效。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 51.23 元/股调整为 49.73 元/股。 债”的转股价钱由 49.73 元/股调整为 49.72 元/股。    把柄 2023 年度推动大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度 利润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集 中竞价往来神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向 合座推动每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 “万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调整为 49.32 元/股，调整后转股价钱自 次会议，审议通过了《对于向 2024 年范围性股票激勉筹谋激勉对象初度授予限 制性股票的议案》，细则以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授 予价钱向稳当授予条件的 236 名激勉对象授予 1，339 万股范围性股票。公司在确 定初度授予日后的资金交纳、股份登记经由中，4 名激勉对象因个东说念主原因废弃认 购公司拟向其授予的范围性股票，因此本激勉筹谋初度股份本体授予激勉对象东说念主 数为 232 东说念主，本体初度授予的范围性股票数目为 1，334 万股，其中通过向激勉对 象定向刊行股份神色授予的股份为 1，007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 效。 转债”转股价钱由 48.56 元/股调整为 48.58 元/股。      二、修正转股价钱依据及原因    公司《召募阐发书》商定的向下修正要求如下：      （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可疗养公司债券存续时候，当公司股票在职意连结三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可疗养公司债券的推动应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的往来 日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （二）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 涌现报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时候。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），动手恢 复转股苦求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   （三）修正原因   自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在连结三十个往来 日中至少十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的 情形，触发“万孚转债”转股价钱的向下修正条件。   三、本次向下修正可转债转股价钱的审议法子及效果 董事会提议向下修正可疗养公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 《对于董事会提议向下修正可疗养公司债券转股价钱的议案》，承诺向下修正“万 孚转债”的转股价钱，并授权董事会把柄《召募阐发书》等干系章程全权办理本 次向下修正“万孚转债”转股价钱想到的一都事宜。 于向下修正可疗养公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第五次临时股 东大会召开前二十个往来日公司股票往来均价为 24.28 元/股，推动大会召开前 一个往来日公司股票往来均价为 23.71 元/股，公司 2023 年度经审计每股净钞票 为 10.16 元，公司股票面值为东说念主民币 1 元。修正后的转股价钱应不低于本次推动 大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日的公司股票往来 均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价钱应 不低于 24.28 元/股。   把柄《召募阐发书》干系章程及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权， 玄虚磋议现时阛阓环境、公司将来发展前程等成分，公司董事会决定将“万孚转 债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 27.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 26 日起奏效。   四、其他事项   投资者如需了解“万孚转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 可疗养公司债券召募阐发书》全文。敬请遍及投资者详确投资风险。   特此公告。                           广州万孚生物工夫股份有限公司                                             董事会